区块新看点｜FBI如何在暗网追踪比特币非法交易

一份泄露的 FBI 情报报告详细说明了深层网络/暗网犯罪分子如何使用基于巴拿马的加密货币交换器将肮脏的比特币洗成隐私币 Monero。

FBI 追踪洗钱给 MONERO 的肮脏比特币

FBI 追踪被洗入隐私币 MONERO 的肮脏比特币（图片来源：SHUTTERSTOCK）

简单的说：

一份泄露的 FBI 文件详细描述了三种情况，在这些情况下在黑网怎么赚取比特币的钱，总部位于巴拿马的“即时”加密货币交易所 Morphtoken“可能”被用来通过将非法来源的资金转换为 Monero 来洗钱。 比特币。 FBI 使用“专有软件工具”来追踪暗网市场参与者以及 Morphtoken 自己的 API。 该报告是“Blueleaks”数据转储的一部分，该数据泄露了 270GB 的执法文件。

FBI 华盛顿外地办事处准备并在 270GB 的“Blueleaks”数据转储中披露的一份报告揭示了 FBI 如何追踪暗网犯罪分子通过将暗比特币转换为隐私币 Monero 来洗钱的行为。

泄露的 FBI 文件详细描述了三种情况：

不良行为者“可能”使用巴拿马的“即时”加密货币交易所 MorphToken 将非法比特币转换为门罗币用于洗钱； 阿波罗的暗网市场 (DNM)； Cryptonia 的暗网市场 (DNM)。

截至 2020 年 1 月，FBI 已经确定了与 Apollon 市场相关的暗网市场参与者，他们向 MorphToken 发送了至少 11 个比特币（当时价值约 80,000 美元）以转换为门罗币。 FBI 使用“专有软件工具”来分析比特币区块链上的金融交易，并使用 MorphToken 自己的应用程序编程接口 (API) 来监控交易。

FBI 还分析了 2019 年 5 月至 2019 年 9 月期间在 Cryptonia 上进行的比特币交易产生的佣金，显示资产被发送到与 MorphToken 相关的地址。 所有可以通过 MorphToken 的 API 查询的相关交易都转换为 Monero。

2019 年 11 月，FBI 还确定了至少四家暗网供应商，他们将比特币药品销售收益汇给了 MorphToken。

“虽然 MorphToken 可以将比特币转换成五种不同的加密货币，但在 DNM 参与者（可以识别输出货币的地方）FBI 发现的几乎所有转换中，用户都将比特币转换成门罗币，”报告写道。

执法官员认为暗网市场参与者并不是为了分散他们的投资组合而跳入门罗币。 根据局政策，联邦调查局拒绝就此事发表评论。

什么是即时加密货币交换？

Morphtoken 等即时加密货币交易所可以快速将一种加密货币转换为一种或多种其他加密货币。 FBI 强调 Morphtoken 和类似交易所缺乏正式的了解你的客户 (KYC) 协议——现代银行保密法合规的基础——是一个令人担忧的领域。 MorphToken 拒绝对解密的 FBI 报告发表评论。

根据巴拿马公司律师事务所 Kraemer and Kraemer 的说法，Morphtoken 是在巴拿马注册成立的，该司法管辖区尚未对虚拟货币或加密货币交易所执行任何法规。

通过“巴拿马文件”等漏洞，巴拿马已成为银行保密的代名词，并通过使用法律保护和公司结构来掩盖逃税者和洗钱者的匿名性。

门罗币和暗网

FBI 还指出，暗网市场网站和论坛上的用户帖子讨论了使用 Morphtoken 和其他类似服务作为转换 Monero 的网关，Monero 是流通最广泛的“增强匿名性的加密货币”。 MorphToken 是暗网社区论坛 Dread 上精心策划的八个门罗币“改变者”之一。

害怕顶级门罗币“改变者”

区块链合规公司 Chainalysis 发布的 2020 年加密货币犯罪报告指出，“Monero 越来越受欢迎，并有可能在 2020 年成为更多犯罪分子的首选加密货币。”

Monero 结合了三种不同的隐私技术：环签名、环机密交易 (RingCT) 和一次性隐形钱包地址。 结果是使非法门罗币用户变得面目全非。

Monero 的设计类似于“布谷鸟蓝精灵”，这是一种洗钱计划，金融中介机构通过在类似价值的交易中重新安排发送者和接收者来掩饰潜在的犯罪分子。

门罗币可以被追踪吗？

鉴于门罗币的隐秘性、其自我再生和混乱的支付链，英国加密合规公司 Elliptic 的首席科学家汤姆罗宾逊认为，破解加密货币的秘密面纱是不可能的。

“我希望门罗币在不久的将来没有基于区块链监控的合规工具。” 汤姆罗宾逊

Robinson 告诉 Decrypt：“我不希望看到 Monero 在不久的将来能够看到基于区块链监控的合规工具。”

FBI 的报告评估认为，随着更多执法部门成功追踪加密货币的案例被公布，犯罪分子“可能”会增加对门罗币等匿名加密货币的采用。

什么是 BlueLeaks？

泄露的 FBI 简报只是 Blueleaks 的数十万份文件中的一份，Blueleaks 是黑客组织 Anonymous 非法窃取的大量警察文件。 Blueleaks 文件由自称为“透明集体”的 Secret Distributed Denial 发布，并基于 DDoS 攻击发布了“来自 200 多个警察部门、融合中心和黑客培训/支持资源的 24 年数据，通过 Anonymous，”网站。

一个名为 DDoSecrets（分布式拒绝保密）的透明组织泄露了 269 GB 的数据，而名为 BlueLeaks 的存储包含过去十年的文件。

DDoSecrets 组织并没有窃取这些信息，而是从据说是 Anonymous 集体成员的黑客那里得到的。

在 Twitter 上的一篇帖子中，DDoSecrets 解释说，BlueLeaks 档案包括“来自 200 多个警察部门、融合中心和其他执法培训和支持资源的 10 年数据”在黑网怎么赚取比特币的钱，并补充说，“在数千个文件中，有警察和 FBI 的报告” 、公告、指南等。”

BlueLeaks 存储包含数百万个文件，包括图像、文档、视频和音频文件、文本文件、电子邮件等。 BlueLeaks 还包含有关美国一些抗议活动的报道，包括最近的“Black Lives Matter”抗议活动。

这些文件来自 Netsential，这是一家位于德克萨斯州的网页设计公司，托管执法网站。 网络安全新闻网站 Krebsonsecurity 通过国家融合中心协会​​ (NFCA) 于 6 月 20 日进行的内部分析证实了泄露数据的有效性，该协会由州和地方城市融合中心的代表组成。

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